महादेव सट्टा ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, बॉन्ड सहित 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED), रायपुर जोनल ऑफिस ने 16 अप्रैल को ‘महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एपीपी मामले’ में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर (ओडिशा) स्थित कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है. तलाशी के बाद 3.29 करोड़ रुपये का कैश जब्त किया गया है. 573 करोड़ रुपये से ज्यादा के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया. इसके साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जब्त किया गया.
ईडी की तलाशी में विकास इकोटेक लिमिटेड, जेटीएल इंडस्ट्रीज, आईआईटीएल (इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड), ईज माई ट्रिप और अन्य शामिल हैं. सूत्रों ने बताया कि विकास इकोटेक के परिसरों से भारी मात्रा में नकदी और मांगे गए बॉन्ड जब्त किए गए हैं. इनमें आपत्तिजनक दस्तावेज भी शामिल हैं, जो शेल संस्थाओं और संबंधित फर्म के बीच संबंधों को उजागर करते हैं, जिसकी जांच चल रही है.
सूत्रों के मुताबिक, ईडी अधिकारियों ने जांच में शामिल होने और बयान दर्ज करने के लिए ईडी रायपुर जोन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए हैं. ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप ने बड़ी मात्रा में अपराध की आय हासिल की है और इस तरह के पीओसी को बेनामी बैंक अकाउंट्स के एक जाल के जरिए लूटा जा रहा था. ईडी की जांच से पता चला है कि इन सट्टेबाजी प्लेटफार्म्स द्वारा उत्पन्न फंड को भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा था और बाद में विदेशी FPIs के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में लगाया गया था.
इन फंडों को कुछ कंपनियों में लगाया गया, जिससे कुछ SME सेक्टर सेक्योरिटीज के मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सके और आम निवेशकों को धोखा दिया जा सके. तलाशी के दौरान इनमें से कुछ निवेशों की पहचान की गई और उन्हें फ्रीज कर दिया गया. तलाशी के दौरान, ऐसे सुबूत मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि ऐसी कंपनियों के प्रमोटर्स ने एजेंट्स की मदद से अपनी कंपनी का मूल्यांकन बढ़ाने के लिए दागी धन की मदद से ऐसी कंपनियों के शेयर मूल्यों में हेरफेर करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के साथ सांठगांठ की. ईडी ने इस मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि दायर पांच अभियोजन शिकायतों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है. आगे की जांच जारी है.
